Bolagsstämma

Årsstämma 2012
Årsstämman hålls den 27 April klockan 13:30 i Solna.

Kallelse
Valberedningens förslag
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Setra Group AB (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen den 17 januari 2012 klockan 15.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna.

Kallelse
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag och redogörelse för valberedningens arbete
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2011
Årsstämma hölls tisdagen den 26 april 2011 på Setras huvudkontor på Gårdsvägen 18 i Solna.

Protokoll årsstämma 2011

Kallelse årsstämma 2011

Fullmaktsformulär

Förslag till riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

Revisors yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag och redogörelse

Valberedningens förslag till styrelseledarmöter

Årsstämma 2010
Årstämma hölls tisdagen den 20 april 2010 på Setras huvudkontor på Gårdsvägen 18 i Solna.

Protokoll årsstämma 2010

Kallelse Årsstämma 2010

Valberedningens förslag och redogörelse för valberedningens arbete.

Förslag till riktlinjer avseende ersättning.

Förslag till ändring av bolagsordning.

Extra bolagsstämma 2009
En extra bolagsstämma i Setra Group AB hölls tisdagen den 2 juni 2009 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna.

Protokoll extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen redogörelse

Revisors yttrande enligt ABL 20 kap 14 §

Revisors yttrande enligt ABL 20 kap 12 § och 13 kap 6 §

Årsstämma 2009
Setras årsstämma 2009 ägde rum den 27 april klockan 14 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna.

Protokoll från Årsstämma 2009

Kallelse Årsstämma 2009

Valberedningens förslag och redogörelse för valberedningens arbete

Förslag till riktlinjer avseende ersättning

Revisors yttrande om riktlinjer avseende ersättning

Stämma 2008

Årsstämmoprotokoll 2008, med bilagor

Kallelse Årsstämma 2008

Valberedningens förslag till ny styrelseledamot

Förslag till emissionsbemyndigande (pdf 21Kb)

Förslag till riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare (pdf 21Kb)

Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstdelning (pdf 21Kb)

Valberedningens förslag och redogörelse (pdf 25Kb)